...
بحث

اعرف عميلك (KYC) تحديث الشركات


عزيزي عميل الخدمات المصرفية للشركات ،،

 تماشياً مع المتطلبات التنظيمية، نرجو منكم زيارة مدير العلاقات المخصص لحسابكم أو زيارة أقرب فرع لتحديث بيانات شركتكم مع إحضار المستندات المطلوبة أدناه، وذلك لضمان مواصلة الاستمتاع بتجربتك المصرفية معنا.

المستندات المطلوبة:

  • سجل تجاري ساري الصلاحية، وشهادة انتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان (عقد تأسيس الشركة / مذكرة التأسيس / لائحة التأسيس).

  • جواز سفر ساري الصلاحية ونسخة من التأشيرة سارية الصلاحية / نسخة من البطاقة الشخصية /بطاقة الإقامة للمساهمين / المالكين المستفيدين النهائيين / الشركاء/ أعضاء مجلس الإدارة / الموكلين / المخولين بالتوقيع).

  • فاتورة كهرباء / مياه و / أو عقد إيجار حالي.

  • إثبات الدخل/ مصدر الأموال:
  1. كشف حساب.

  2. بيان مالي مدقق.

 

 لتسريع عملية تحديث معلومات حساب الشركة، نرجو منكم تنزيل مستندات 'اعرف عميلك' المهمة أدناه وتعبئتها / ختمها والتوقيع عليها قبل زيارة البنك.


1.  استمارة تحديث بيانات 'اعرف عميلك' للعملاء الحاليين والعملاء من الشركات المالية غير المصرفية، والتحديث الدوري.

2. استمارة تحديث بيانات 'اعرف عميلك' للعملاء الحاليين - الأفراد

3.  تعهد العقوبات المفروضة على العملاء (باللغة الإنجليزية). يجب طباعة هذه الاستمارة في الورق الرسمي للشركة.

4. تعهد العقوبات المفروضة على العملاء (باللغة العربية). يجب طباعة هذه الاستمارة في الورق الرسمي للشركة.

5. نموذج إقرار ملكية لكيان مالك مستفيد نهائي.

6. نموذج إقرار الشخصيات السياسية البارزة. يجب على كل مساهم/مالك مستفيد نهائي/مخول بالتوقيع تعبئة الاستمارة.

7.  استمارة إقرار قانون 'فاتكا'  للشركات.

8.  استمارة W-9.

9. استمارة W-8BEN-E.

10. معيار الإبلاغ الموحد – استمارة للشركات.

11. استمارة الإقرار الضريبي الذاتي للشخص المسيطر – معيار الإبلاغ المشترك. يجب على كل فرد مخول بالتوقيع تعبئة هذه الاستمارة.

12.  استمارة الإقرار الضريبي الذاتي للأفراد – معيار الإبلاغ المشترك.

13. استبانة مجموعة ولفسبيرج للالتزام بمعايير مكافحة الجرائم المالية (تنطبق على العملاء من المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية وتوقيع موظف الالتزام). 

14. استبانة ولفسبيرج للعناية الواجبة للبنوك المراسلة. (تنطبق على العملاء من المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية وتوقيع موظف الالتزام) 


    للاستفسار، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: CorporateKYCHelpdesk@nbo.om


    قد تكون مهتما أيضا بـ:

    > معرفة المزيد